سیگنال دامپ و پامپ چیست؟ پامپ و دامپ به زبان ساده

پیش‌بینی قیمت در بازارهای مالی امری رایج است و بازار ارزهای دیجیتال نیز از این قاعده مستثنی نمی‌شود.
پیش‌بینی قیمت بیت‌کوین و سایر ارزهای دیجیتال برای کسب سود در مدت زمان کوتاه بسیاری از افراد جذاب است.
بازار ارزهای دیجیتال نشان داده است که امکان کسب سود سریع در این بازار وجود دارد.
به همین دلیل، طرح‌های پامپ و دامپ در ارزهای دیجیتال ایجاد شده‌اند.
اما پامپ و دامپ چیست؟ در این مقاله به بررسی این نوع کلاهبرداری و روش‌های مختلف آن می‌پردازیم.
با ما همراه شوید.

پامپ و دامپ چیست؟

پامپ و دامپ یک روش دستکاری قیمت نوعی در بازار ارزهای دیجیتال است.
این روش به منظور افزایش قیمت یک ارز دیجیتال با استفاده از اطلاعات جعلی و گمراه‌کننده صورت می‌گیرد.
افرادی که این روش را استفاده می‌کنند، به طور معمول در موقعیتی در شرکت قرار دارند، مانند کارمندان یا مدیران.
آنها داده‌های قیمتی جعلی و مبهمی را برای سرمایه‌گذاران منتشر می‌کنند و سرمایه‌گذاران را به خرید ارز دیجیتال با احساسات مانند اشتیاق ترغیب می‌کنند، که این اقدام به افزایش قیمت منجر می‌شود.

تکنیک‌های پامپ و دامپ معمولاً به ارزهای دیجیتال با ارزش بازار کمتر توجه می‌کنند و کسانی که این تکنیک‌ها را به کار می‌برند، سودهای بالایی به دست می‌آورند؛ اما کسانی که در پای این تکنیک‌ها قرار می‌گیرند، زیان‌های بسیاری را تحمل می‌کنند.
اتفاق متاسفانه این کارها در حوزه ارزهای دیجیتال بسیار رایج شده است.

طرح‌های پامپ

به سرمایه‌گذاران فرصت می‌دهند تا در زمان کوتاهی سود خوبی به دست آورند.

طرح‌های دامپ

ارزهای دیجیتال با ارزش بازار پایین را هدف قرار می‌دهند تا با قیمت کاهش یافته به زودی بفروشند و سود کسب کنند.

متأسفانه، بسیاری از مردم هنوز در معرض این نوع تکنیک‌ها قرار می‌گیرند و در نهایت زیان‌های بزرگی را تحمل می‌کنند.

بازار ارزهای دیجیتال، یک زمینه جدید برای طرح‌هایی با عنوان پامپ و دامپ، به چشم می‌خورد.
رشد شگفت‌انگیز قیمت بیت کوین، اتریوم و سایر ارزهای دیجیتال، توجه بسیاری را به خود جلب کرده است.
متأسفانه، به دلیل عدم وجود قوانین مشخص و مناسب برای مدیریت این بازار، کریپتوها برای طرح‌های Pump & Dump، بسیار مناسب به نظر می‌رسند.

در سال ۲۰۱۹، یک مطالعه در خصوص گستردگی طرح‌های پامپ و دامپ در بازار ارزهای دیجیتال انجام شد.
تحقیقات SSRN نشان داد که بیش از ۳۷۰۰ طرح مختلف میان ژانویه تا ژوئیه ۲۰۱۸ مورد تبلیغ قرار گرفته بودند.
این تبلیغات افراد را ترغیب می‌کردند تا به سرعت ارزهای دیجیتال را خریداری نمایند.

تاریخچه پامپ و دامپ

تاریخچه‌ی پامپ و دامپ به روزهای اول بازارهای سهام در جهان برمی‌گردد.
این نوع تلاش برای تلاش برای تحریف بازار از طریق خرید و فروش سهام در طول زمان توسط سهامداران شرکت‌ها و معامله‌گران به روش های مختلف انجام می‌شده است.
این افراد به صورت گروهی اقدام به خرید سهام می‌کردند و با رهاندن قیمت آن‌ها از طریق ایجاد فشار خرید، بازار را در معابر بالا می‌بردند و پس از کسب سود مناسب، تمامی سهام خود را فروخته و به سرعت خارج می‌شدند.
بعدها با پیدایش و گسترش اینترنت، این نوع تلاش برای تحریف بازار به صورت آنلاین نیز گسترش یافت.
کلاهبرداران هم اکنون می‌توانند صدها و هزاران ایمیل به اهداف خود ارسال کنند و با استفاده از تکنیک‌های تاثیرگذار، افراد را متقاعد به سرمایه‌گذاری در انواع بازارهای مالی، از جمله ارزهای دیجیتال، کنند.

این پیام‌ها به طور معمول دارای اطلاعات مهمی هستند که به موضوعاتی مانند توسعه پروژه و افزایش چشمگیر قیمت‌ها مربوط می‌شوند.
کلاهبرداران پامپ و دامپ، زمانی که افراد زیادی ارزهای دیجیتال خود را خریداری کرده و قیمت آنها افزایش میابد، به طور ناگهانی همه رمزارزهای خود را به فروش می‌رسانند.
این اقدام باعث افزایش قابل توجهی در حجم فروش می‌شود و در نتیجه قیمت ارز دیجیتال به صورت ناگهانی کاهش می‌یابد.
در نتیجه، بسیاری از سرمایه‌گذاران با ضررهای قابل توجهی مواجه می‌شوند.

هدف طرح‌ های پامپ و دامپ کدام بازار است؟

طرح‌های پامپ و دامپ عموماً ارزهای دیجیتال با حجم بازار پایین را در صرافی‌هایی که معاملات فرابورس را ارائه می‌دهند، انتخاب می‌کنند.
در این صرافی‌ها قوانین کمتری در مورد این نوع معاملات وجود دارد.
همچنین، در این بازارها دستکاری قیمت بسیار آسان‌تر است و نیاز به سرمایه کمتری در کریپتوهای با ارزش در بازار کوچک دارد.

این نوع کلاهبرداری می‌تواند توسط هر کدام از افرادی که به حساب تجاری آنلاین دسترسی دارند، انجام شود.
این اشخاص می‌توانند افراد دیگر را به خرید ارز دیجیتالی تشویق کنند، که به "آماده شلیک برای رفتن به ماه" شهرت دارد! این افراد سپس به صورت گروهی یک معامله سنگین از این ارز دیجیتال (که حجم معاملات آن کم است) انجام می‌دهند و نتیجتاً قیمت آن بالا می‌رود.
با دیدن افزایش قیمت این ارز دیجیتال، مردم از آن جلبه می‌شوند و سرمایه زیادی در آن سرمایه‌گذاری می‌کنند.
سپس طراحان این شیوه کلاهبرداری، تمامی ارزهای خود را به فروش می‌رسانند و قیمت را به پایین می‌کشند.

روش‌ های رایج پامپ و دامپ

یکی از شیوه‌های رایج تقلب در تعیین قیمت، ارسال پیام توسط کلاهبرداران از طریق شبکه‌های اجتماعی مانند تلگرام، اینستاگرام و دیسکورد است.
آنها به معامله‌گران و سرمایه‌گذاران پیام می‌دهند و از آنها می‌خواهند که به گروه‌های خود بپیوندند.
این گروه‌ها بیشتر از معامله‌گران حق عضویت به ارزش ۵۰ تا ۲۵۰ دلار می‌گیرند و بعضی از گروه‌ها هم از معامله‌گران خواستار می‌شوند که اشخاص دیگری را برای عضویت در گروه دعوت کنند.
این گروه‌ها به عنوان گروه‌های ارائه‌دهنده سیگنال برای معامله‌گران عمل می‌کنند.

تیلور کادل، یکی از معروف‌ترین نمونه‌های گروه‌های سیگنال (در واقع پامپ و دامپ) است که کاربران را به انجام تراکنش‌های غیرمنطقی تشویق می‌کند.
او بطور ناخواسته و در عرض 30 ثانیه، 5000 دلار توکن‌های DigixDAO خود را از دست داد.
در سال 2018، صرافی بایننس، تعدادی از توکن‌ها با ارزش بازار بالا را انتخاب نکرد و این موضوع باعث استفاده‌ی گروه‌های پامپ و دامپ برای بهره‌برداری شد.
به طور ناگهانی، قیمت DigixDAO رو به سقوط پیش رفت و هرگز بهبود نکرد.
پس از این حادثه ناگوار، کادل می‌گوید:"این یک درس آموزنده بود که یک بررسی دقیق و شناسایی ریسک‌های مرتبط با تراکنش‌ها بسیار ضروری است.
"

چنین طرح‌هایی منجر به تشویق تجار فقیر می‌شود که تا زمانی که قیمت به هدف موردنظر‌شان برسد، خرید کنند.
البته نتیجه این طرح هرگز به وقوع نمی‌پیوندد و پیش از آن، کلاهبرداران قیمت را کاهش می‌دهند.
متأسفانه بسیاری از افراد در تلاش برای کسب سود فوری هستند.
این انگیزه باعث تشکیل گروه‌ها و کانال‌هایی شده است که با ارائه سیگنال‌های خرید و فروش به مردم، آن‌ها را در رسیدن به سود بالا یاری کنند.

آیا می‌توان به سیگنال ‌ها اعتماد کرد؟

بطور کلی، در دنیای ارزهای دیجیتال، وجود کانال‌های مختلفی برای ارائه سیگنال‌های خرید و فروش وجود دارد.
بعضی از این کانال‌ها سیگنال‌های بسیار خوبی ارائه می‌دهند که باعث شده است طرفداران زیادی پیدا کنند.
اما باید توجه داشت که برخی از این کانال‌ها از اعتماد مردم سوء استفاده می‌کنند و تنها به منافع شخصی خود اهمیت می‌دهند.

قبل از هر چیز، برای استفاده از سیگنال‌ها باید با مفهومی که سیگنال نمایانگر آن است، آشنا شویم.
اصطلاح سیگنال به پیامی اطلاق می‌شود که براساس تحلیل و بررسی ارزش‌ها و تغییرات بازار به کاربران پیشنهاد می‌شود.
با وجود تحلیل‌های مختلف و نوسانات زیاد در بازار ارزهای دیجیتال، باید به خاطر داشت که سیگنال‌ها ممکن است به دلایل مختلفی در عمل به نتایج مطلوب نرسند.

بنابراین، در صورت استفاده از سیگنال‌ها، لازم است در نظر داشته باشیم که در صورتی که سیگنال مورد نظر و توصیه خرید یا فروش به واقعیت پیوسته نشود، سرمایه خود را از دست نمی‌دهیم.

معمولاً در بازار ارزهای دیجیتال، سیگنال‌هایی به شکل متن یا نمودار ارائه می‌شوند.
این سیگنال‌ها شامل اطلاعات مهمی از جمله قیمت خرید و قیمت فروش می‌شوند.
بعضی از سیگنال‌ها هم ممکن است چندین قیمت هدف برای خرید یا فروش را ارائه کنند.
همچنین، در برخی از سیگنال‌ها توصیه می‌شود که در صورتی که قیمت بازار به حداقل یا حداکثر مقداری مشخص می‌رسد، تراکنش متوقف شود تا از ضرر بیشتر جلوگیری شود.
البته نباید فراموش کرد که استفاده از سیگنال‌ها تنها به توصیه کننده بستگی ندارد و همواره ممکن است با خطراتی همراه باشد.

پشت پرده سیگنال ‌های پامپ و دامپ چیست؟

با توجه به انگیزه مردم برای کسب سود، تعداد کانال‌های سیگنالینگ ارز دیجیتال با گذر زمان افزایش یافته است.
متأسفانه، برخی از افراد به صورت نادرست از این بستر استفاده می‌کنند و سیگنال‌هایی را با هدف خود، یعنی کسب سود شخصی، ارائه می‌دهند.
بیشترین مورد استفاده این سیگنال‌ها، سکه‌ها و توکن‌هایی هستند که حجم معاملات کمی در طول ۲۴ ساعت دارند.
همانطوری که قبلاً ذکر کردیم، سیگنال‌دهنده یک سکه یا توکن را انتخاب می‌کند که قابلیت کنترل و تغییر قیمت آن به راحتی را داشته باشد.

توکن‌هایی در این حوزه وجود دارند که بیش از ۵۰ درصد مالکیت آنها به یک یا دو آدرس تعلق دارد.
این نوع ارزهای رمزپایه معمولاً ارزش بازار کمی دارند و می‌توان آنها را با هزینه کمتری کاهش قیمت داد.
اما وقتی بیش از ۵۰ درصد توکن‌ها به یک یا دو آدرس تعلق دارد، صاحبان آدرس‌ها می‌توانند به راحتی با تبلیغات مردم را تشویق به سرمایه‌گذاری کنند و سپس تمام توکن‌های خود را بفروشند.
در این جور پامپ و دامپ‌ها، کلاهبردار نیازی به سرمایه‌گذاری در توکن ندارد، زیرا او صاحب پروژه است و می‌تواند هر زمان که بخواهد، عملیات پامپ و دامپ را انجام دهد.

به صورت کلی، پامپ و دامپ در بازار ارزهای رمزنگاری نقشی مهم دارند.
این مفاهیم توصیف کننده فعالیت هایی هستند که توسط افراد مشهور و تاثیرگذار در جهان ارزهای دیجیتال انجام می شوند.
در این فرایند، این افراد از طریق تلویزیون، وبسایت ها، شبکه های اجتماعی و سایر رسانه ها درباره یک ارز خاص صحبت می کنند یا آن را تبلیغ می کنند و سعی می کنند به قیمت آن تاثیر بگذارند.
نتیجه ی این تاثیر ممکن است باعث افزایش یا کاهش قیمت ارز مورد نظر شود.
یکی از مثال های بارز این اثرگذاری، واکنش های موسس شرکت Tesla و SpaceX، ایلان ماسک، بر سکه های دوج کوین و بیت کوین است که تحت تاثیر توییت ها و سخنان او، قیمت این ارزها تغییراتی را تجربه کرده اند.

چگونه سیگنال ‌های جعلی پامپ و دامپ را بشناسیم؟

در عالم بازار ارزهای دیجیتال، سکه‌ها و توکن‌های بی‌شماری وجود دارند که حجم معاملات آن‌ها حدود 1000 دلار یا حتی کمتر در طول 24 ساعت است.
این بازیافت ماهرانه، ارزشمندترین ارز دیجیتال را با توجه به سرمایه‌ای که در اختیار دارند، انتخاب می‌کنند و سپس به طور هوشمندانه مقداری از آن را طبق استراتژی خود تهیه می‌کنند.
بعد از آن، آن‌ها روز و ساعتی مشخص را در کانال خود اعلام می‌کنند و از کاربران خود درخواست می‌کنند که در ساعت تعیین شده، اقدام به خرید این ارز را بنمایند.
هر چقدر که زمان می‌گذرد، تعداد کاربران این بازی بیشتر می‌شود و صف بلندی ایجاد می‌شود، که عملاً باعث افزایش قیمت این ارز را تجربه می‌کنیم.
در پایان، با صدور سیگنالی، ماهرانه‌ترین افراد سکه‌های خود را با قیمتی بسیار بالاتر از قیمت خرید خود به بازار عرضه می‌کنند و سود خود را در حجم بالا به دست می‌آورند.
به این ترتیب، این بازی هیجان انگیز در دنیای ارزهای دیجیتال ادامه می‌یابد و با درگیر کردن بیشتر کاربران، برای بازیکنان سودمند و سرگرم‌کننده خواهد بود.

در این سناریو و سناریوهای مشابه، طراح پامپ و دامپ سود زیادی خواهد برد و کاربران متضرر خواهند شد.
تعداد گروه‌هایی که از چنین سناریوهایی استفاده می‌کنند بسیار زیاد است و روز به روز در حال افزایش است.
این گروه‌ها به گروه‌های پامپ و دامپ معروف هستند.
سیگنال‌های خرید و فروش بر اساس تحلیل تکنیکال و بنیادی ارائه می‌شود.
تحلیل تکنیکال بر اساس الگوهای قیمتی اخیر و گذشته بازار، تحلیل بنیادی بر اساس اخبار و رویدادهای مهم است.

نکته اصلی تشخیص سیگنال‌های جعلی چیست؟

مهمترین نکته‌ای که باید به آن توجه کنیم، این است که در بازار ارزهای دیجیتال، تحلیل تکنیکال تنها کافی نیست و به تنهایی هم نمی‌تواند به ما در کسب سود کمک کند.
در این بازار، عوامل زیادی بر روی قیمت تاثیرگذار هستند و یکی از این عوامل نهنگ‌ها است.
نهنگ‌ها، افرادی هستند که مقدار زیادی رمزارز در اختیار دارند و توانایی اثرگذاری بر بازار را دارند.
آن‌ها با استفاده از استراتژی‌های مختلف، بازار را در جهتی که می‌خواهند هدایت می‌کنند.
پس با توجه به فعالیت نهنگ‌ها در بازار رمزارزها، باید بسیار مراقب سرمایه خود باشیم و اقدامات احتیاطی لازم را بنماییم.
برای نشان دادن تاکید، از برچسب استفاده می‌کنیم.
با توجه به اینکه مهمترین نکته در موضوع مورد بررسی عبارت "تحلیل تکنیکال به تنهایی نمی‌تواند به سود شما کمک کند" است، برای آن از برچسب استفاده می‌کنیم.
برای نشان دادن عوامل مورد تلاش نهنگ‌ها، از برچسب

استفاده می‌کنیم و فهرست آن‌ها را به شکل زیر نشان می‌دهیم:

نهنگ‌ها:

افرادی که مقدار زیادی رمزارز در اختیار دارند

توانایی اثرگذاری بر بازار را دارند

با استفاده از استراتژی‌های مختلف، بازار را هدایت می‌کنند

با توجه به اینکه فعالیت نهنگ‌ها در بازار رمزارزهای رمزپایه موجب نیاز به مراقبت از سرمایه خود می‌شود، برای تاکید بیشتر از برچسب استفاده می‌کنیم.

ساده‌ترین راه برای تشخیص طرح پامپ و دامپ، افزایش ناگهانی و غیرقابل توضیح در قیمت یک توکن ناشناخته است.
همچنین می‌توانید با استفاده از ابزار CoinCheckup که در تلگرام و دیسکورد منتشر می‌شود، حجم تراکنش‌های ارزهای دیجیتال را بررسی کنید.
صرافی‌هایی مانند بایننس، بیت ترکس و یوبیت با حجم معاملات بالا برای این فعالیت‌ها محبوبیت بیشتری دارند.

گروه‌های پامپ و دامپ در بازار ارزهای دیجیتال

گروه‌های پامپ و دامپ به طور وسیعی در زمینه ارزهای فعال وجود دارند و یکی از معروف ترین گروه‌ها "سیگنال پامپ بزرگ" است.
این گروه که از دسامبر ۲۰۱۷ شروع به کار کرده است، بیش از ۱۰۴۰۰۰ عضو در دیکسوورد و ۷۲۰۰۰ عضو در تلگرام دارد و به عنوان یکی از بزرگترین گروه‌های پامپ و دامپ در این صنعت شناخته می‌شود.

ما توصیه نمی‌کنیم که در چنین کانال‌هایی عضو شوید و عواقب و زیان‌های ناشی از شرکت در این گونه فعالیت‌ها به عهده خودتان باشد.
وظیفه ما به عنوان یک رسانه خبری و آموزشی، به اطلاع عموم رساندن تمامی اتفاقات حوزه ارزهای دیجیتال است.
قبل از هر اقدام، تحقیق کامل را انجام دهید.

تاثیر گروه‌های پامپ و دامپ در بازار ارزهای دیجیتال

بر اساس تحقیقات دانشجویان دانشگاه رم، بزرگترین تاثیر گروه‌های پامپ و دامپ در سال ۲۰۱۸ رخ داده است.
در این حادثه، ۳۲ ارز دیجیتال آسیب دیده است و از این تعداد، ۲۷ مورد در صرافی بایننس و ۵ مورد دیگر در کریپتوپیا انجام شد.
در این عملیات، بیش از ۸۲ میلیون دلار در ۶ دقیقه اول جابه‌جا شد و در کل این پامپ و دامپ بیش از ۲۶۷ میلیون دلار حجم معاملات را تحت تأثیر قرار داد.

موفقیت‌های گروه‌های پامپ و دامپ

یکی از موفق‌ترین پامپ و دامپ‌هایی که توسط این گروه انجام شده، مربوط به ارز SingularDTV با نماد SNGLS در تاریخ ۱۰ می ۲۰۱۸ بود.
در این رویداد، ارزش ارز رمزنگاری SNGLS طی ۹ ساعت به شدت افزایش یافته و حجم معاملات آن به ۳۶,۷۵۰,۰۰۰ دلار رسید.

سخن پایانی

پامپ (Pump) زمانی اتفاق می‌افتد که یک ارز دیجیتال در مدت زمان کوتاهی رشد بسیار زیادی داشته باشد و نمودار قیمت آن به شدت بالا بروید.
دامپ (Dump) برعکس پامپ است و یک ارز دیجیتال در مدت زمان کوتاهی کاهش بسیار زیادی دارد و نمودار قیمت آن نیز به سمت پایین است.
این پامپ و دامپ ممکن است با استفاده از شایعات، اخبار و تبلیغات گسترده در شبکه‌های اجتماعی رخ دهد.

برای جلوگیری از کلاهبرداری ناشی از پامپ و دامپ، به طور کلی سعی کنید روی توکن‌هایی که حجم بازار کمی دارند یا حجم معاملات ۲۴ ساعته آنها بسیار پایین است، سرمایه گذاری نکنید.
هرگز عجله نکنید؛ هرچیزی که به شدت طرفدار دارد، قطعاً مشکلی دارد.
طرح‌های پامپ و دامپ با توهم سودهای بالایی مردم را فریب می‌دهند و پس از خریداری ارز دیجیتال و افزایش قیمت، کلاهبرداران توکن‌های خود را با سود زیادی به فروش می‌رسانند و قیمت را کاهش می‌دهند.
بازنده اصلی این طرح‌ها سرمایه گذاران هستند.
در این مقاله، مفهوم پامپ و دامپ، روش‌ها و راه‌های تشخیص و جلوگیری از این دست‌کاری در قیمت را شرح دادیم.
امیدواریم که این مقاله برای شما مفید بوده باشد.