برخی جرائم به دلیل انگیزه های مالی رخ می‌دهند و افراد با امید به کسب ثروت آسان، اقدام به ارتکاب جرائم مختلفی می‌نمایند. جرائمی مانند قاچاق مواد مخدر و کلاهبرداری از جمله متداول‌ترین جرائمی هستند که در آن‌ها افراد هدف مالی دنبال می‌کنند. بعضی از جنایتکاران در این جرائم به گونه‌ای غرق می‌شوند که نمی‌توانند از طریق آن‌ها فرار کنند و شاید به دست آوردن پول و ثروت نیز از طریق این روش آسان به نظر بیاید، اما در پایان به محاکمه‌ای سنگین‌تر محکوم خواهند شد و در گریز از دامنه قانون گرفتار می‌شوند. پولشویی یکی از این جرائم است که محکومیت برخی از جنایتکاران را بیشتر می‌کند. به طور کلی، پولشویی به ارائه طلبکاری مجازی از طریق فریب بخشی به مقامات قانونی تبدیل پول و اموالی که از طریق اعمال غیرقانونی به دست می‌آید، اشاره دارد و افرادی که پولشویی را انجام می‌دهند تظاهر می‌کنند که اموال آن‌ها قانونی می‌باشند. در این مقاله به بررسی مفهوم جرم پولشویی و مجازات آن می‌پردازیم.

جرم پولشویی چیست

همان‌طور که اشاره شد، جرم پولشویی، فرآیندی است که بر مبنای آن فردی که پول نامشروع را به دست آورده، تلاش می‌کند ظاهر سازی کند که آن را به صورت قانونی و مشروع به دست آورده است. قانون مبارزه با پولشویی نیز تحت عنوان قانونی تصویب شده است که در ماده 2 آن تعریف شده است. به طور خاص، پولشویی به معنای تصفیه پول ناحق است که توسط استفاده از روش‌های غیرقانونی، پول ناشناس را به پول شناخته شده تبدیل می‌کند. مثال: فردی که درآمد ناشناخته‌ای را از فعالیت‌های غیرقانونی (مانند قاچاق کالا، قاچاق مواد مخدر و...) به دست می‌آورد، برای پنهان کردن منشأ غیرقانونی آن پول، به نحوی عمل می‌کند که آن را قانونی و مشروع به نظر برساند. جرم پولشویی یکی از جرم‌هایی است که قوانین هر جامعه جداگانه، جرم و قصاص آن را تعیین می‌کنند.

            ب) جمع آوری، اقتناصی ‏کردن، نگهداری، یا استفاده از درآمدهای حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی با آگاهی از اینکه به طور مستقیم یا غیرمستقیم بخاطر ارتکاب جرم به دست آمده است.

تبادل و انتقال عواقب: فرآیندی است که هدف آن پنهان‌کردن منشأ غیرقانونی چیزی با استفاده از شناخت و آگاهی از اینکه آن چیز مستقیماً یا غیرمستقیماً به دلیل ارتکاب جرم یا کمک به مرتکب جرم بوده و جلوگیری از متحمل شدن مسئولیت قانونی ارتکاب آن جرم است.

ج ) اخفا یا پنهان کردن یا کتمان عواقب جنایتی اخفا به معنای پنهان کردن یا پوشاندن آنچه که از ماهیت واقعی، منشأ، منبع، محل، نقل و انتقال، جابه‌جایی یا مالکیت عواقبی به وجود آمده است، استفاده می‌شود. این عمل ممکن است به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه ارتکاب یک جرم صورت گیرد.

بنابراین، هرگاه یک عمل از عمل‌های ذکر شده، شامل جرم پولشویی باشد، پاسخگو به این جرم خواهد بود.

مجازات پولشویی

هدفی که پشت پولشویی قرار دارد این است که پولی که به صورت غیرقانونی تصرف شده، قانونی به نظر برسد. بنابراین، برای مجازات مرتکبان جرم پولشویی، اقدام به مصادره درآمدها و اموالی که به علت ارتکاب جرم به دست آمده است، از تأثیربخش‌ترین و اولین تدبیر استفاده می‌شود. در ماده ۹ قانون مبارزه با پولشویی، مجازات پولشویی به شرح زیر ذکر شده است: