"ارزهای دیجیتال، پدیده‌ای نوظهور که امروزه بسیاری از سرمایه‌گذاری‌ها و مبادلات تجاری بین‌المللی را به خود جلب کرده است. افزایش علاقه‌مندی عمومی به خرید و فروش ارزهای دیجیتال، این بازار را رونق بخشیده است اما با دست‌یابی به امنیت سرمایه کاربران چالش‌هایی پیش رو داریم. "

آشنایی سرمایه‌گذاران بازار ارزهای دیجیتال با ترفندهای کلاهبرداری صرافی‌های آنلاین می‌تواند به عنوان یک پله مؤثر برای حفظ سرمایه‌شان در بازار ارزهای دیجیتال محسوب شود. کاربران صرافی‌های آنلاین باید پیش از شروع فعالیت در بازار ارزهای دیجیتال با راهکارهای کلاهبرداری در این ارزها آشنا شوند تا هنگام تراکنش‌های خود در این بازار بزرگ، اطمینان داشته باشند.

در این نوشتار به بررسی روش‌های گوناگون کلاهبرداری در ارزهای دیجیتال پرداخته‌ایم تا سرمایه‌گذاران در بازار ارزهای دیجیتال با آگاهی بیشتری روبرو شوند. ما تمرکز خود را بر اطلاع رسانی به سرمایه‌گذاران در خصوص ارزهای دیجیتال قرار داده‌ایم.

راه های کلاهبرداری در ارزهای دیجیتال

شیوه نوین ظهور یافتگی ارزهای دیجیتال در اواخر دوران مدرن بر جای مانده است. این انجام شده به عنوان یکی از اصول مهم در سرمایه گذاری و کسب درآمد و به خصوص ابزاری مفید برای انجام معاملات بین المللی. سوددهی فراوان ارز دیجیتال باعث شده تا به تازگی افراد زیادی علاقمند به شرکت و فعالیت در این حیطه شوند، اما این حجم از استقبال بخصوص از سوی مبتدیان و غیرآگاهان عاملی شده تا حفظ امنیت و سرمایه در این بازار به چالشی جدی تبدیل شود. وجود روش‌های پیچیده‌ی فریب و سوءاستفاده در این حوزه، آشنایی با تکنیک‌ها و روش‌های فریب‌دهی در ارزهای دیجیتال می‌تواند راهنمای مؤثری باشد.

طرح های پانزی برای کلاهبرداری صرافی های آنلاین ارز دیجیتال

امروزه، هنوز بسیاری از افراد و حتی صرافی‌های معامله ارز دیجیتال با ایده‌هایی مغلوب‌کننده که به طرح پانزی معروف است، سعی در جذب سرمایه‌گذاران تازه‌کار دارند. در این روش‌های فریبنده، کلاهبرداران از بین افرادی که به سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه و ارزهای دیجیتال آگاهی کافی ندارند، ضعف‌هایشان را بهره‌گیری کرده و به آنان وعده‌های خیره‌کننده سود بالا می‌دهند. آنها معتقدند که با تسلیم سرمایه‌هایشان به این کلاهبرداران، می‌توانند به صورت حراجی ارز دیجیتال خرید و فروش کنند و سود قابل توجهی به آنها تضمین می‌شود.

در واقع وجود هیچ نوع فعالیت اقتصادی در این میان وجود ندارد. این افراد تنها با استفاده از تبلیغات فریبنده، سعی در جلب اعتماد و جذب سرمایه‌گذاران نا آگاه می‌کنند. آنها برای اعتماد‌سازی مدتی از پول سرمایه‌گذاران جدید استفاده می‌کنند و به سود سرمایه‌گذاران قدیمی‌تر پرداخت می‌کنند. این اقدام باعث ترغیب بیشتر افراد به سرمایه‌گذاری در این شرکت می‌شود. اما در نهایت، زمانی که سرمایه‌گذار جدیدی پیدا نمی‌شود یا حجم سرمایه به حد قابل توجهی می‌رسد، کلاهبردار (که می‌تواند یک شخصی یا حتی یک صرافی ارز دیجیتال کلاهبردار باشد) سرمایه‌ها را به خود اختصاص می‌دهد و فرار می‌کند.

با تاسف می‌گویم که به دلیل جدید بودن بازار ارزهای دیجیتال و ناشناس بودن طراحان کلاهبردار در فضای مجازی، هنوز هیچ شواهدی از وجود کلاهبرداران یا خدمات کلاهبرداری یافت نشده است. این شرایط برای صرافی های آنلاین ارزهای دیجیتال فرصت بی‌نظیری برای کلاهبرداری ایجاد می‌کند.

استخراج ابری ارز های دیجیتال

استخراج ارزهای دیجیتال به طور معمول نیازمند هزینه‌های قابل توجه و تجهیزات ویژه است، که باعث شده است این فرآیند به یک راه کامل برای کلاهبرداری از صرافی‌های آنلاین ارزهای دیجیتال تبدیل شود. در فضای مجازی تبلیغات فراوانی با عناوینی مانند کسب درآمد بالا از استخراج ارز، اجاره دستگاه استخراج بیت کوین وجود دارد.

در بسیاری از موارد، یک مسئله ساده می‌تواند آغازگر همه چیز باشد. آیا شما در مورد مفهوم استخراج ارز دیجیتال آگاهی دارید؟ بعضی از افراد به شما وعده می‌دهند که می‌توانید با استخراج ارز به راحتی و در زمان کوتاهی سود سنگینی کسب کنید. آن‌ها حتی ابزاری را برای ارزیابی سودهای احتمالی برای شما فراهم می‌کنند. اما بسیاری از افراد به خاطر اطلاعات ناکافی، به عنوان فرصتی عالی در نظر می‌گیرند و یا به سرمایه‌گذاری در پروژه استخراج ارز یا دریافت ربات تلگرامی جهت دریافت ارز، علاقه‌مند می‌شوند. اما این راهکارها در واقع طرح‌های غشایی هستند که در نهایت به تلف شدن سرمایه‌های بسیاری از افراد و فرار کلاهبرداران منجر می‌شود.

بهترین راه برای جلوگیری از کلاهبرداری در صرافی‌های آنلاین ارز دیجیتال، بازیافت و فهم عمیقی از تمامی جنبه‌های این حوزه است. بنابراین، توصیه می‌شود قبل از ورود به عرصه سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال، به خصوص به بررسی دقیق و صحیحی از نحوه عملکرد و استقرار این پلتفرم‌ها بپردازید. علاوه بر این، باید بر روی منابعی تکیه کنید که به طور معتبر و قابل اعتماد ثبت شده‌اند و نام آن‌ها در اینترنت وجود دارد. با اعتماد به منابع معتبر، می‌توانید به فریب عناوین جذاب تبلیغاتی مقابله کنید. بهتر است به طور مستمر و با دقت و احتیاط در این حوزه فعالیت کنید. استفاده از ابزارهای قدرتمند، مانند تجزیه و تحلیل هوشمند (intelligent analysis)، به شما کمک می‌کند تا مزیت رقابتی خود را بهبود بخشید. همچنین، باید به صورت هوشمندانه و مطمئن به سمت معاملاتتان حرکت کنید تا با خطرات مرتبط با ارزهای دیجیتال آشنا شوید و از هر گونه کلاهبرداری جلوگیری کنید. بنابراین بهترین راه برای کسب موفقیت در این حوزه، داشتن دانش کافی و اطلاعات صحیح است. با دقت و بازنگری در تمامی جنبه‌های فارم (مزرعه) ارزهای دیجیتال و جوانب مرتبط، می‌توانید بدون افتادن در دام کلاهبرداری صرافی‌های آنلاین ارز دیجیتال به سرمایه‌گذاری بپردازید.

تبلیغ صرافی و کیف پول های جعلی ارز های دیجیتال

حضور در بازار مالی به دنبال استفاده از کیف پول‌های دیجیتالی است. کیف پول‌های دیجیتالی به عنوان وسیله‌ای برای ذخیره ارز استفاده می‌شوند، اما در بسیاری از موارد، این نیاز به گردش کلاهبرداری در صرافی‌های آنلاین ارز دیجیتال تبدیل می‌شود. کلاهبرداران در تلاش هستند تا در پوشش صرافی‌های دیجیتال، با ایجاد درگاه‌ها، سایت‌ها و کیف پول‌های تقلبی، از بی‌دقتی و ناآگاهی متقاضیان بهره‌برداری و سرقت ارزهای دیجیتال و حتی پول نقد به عمل آورند.

صرافی‌های ارز دیجیتال معمولاً بطور مختصرتر و جدی‌تر راه‌های مختلفی برای کسب سود و درآمد بکار می‌گیرند. اما شیوه‌ی رایج تر در کلاهبرداری از صرافی‌های آنلاین ارز دیجیتال، استفاده از نام سایت‌ها و کیف پول‌های قابل اعتماد و سعی در تقلبی‌هایی برای جعل کیف پول و درگاه واریز ارز است.

معمولا در این حوزه، نمونه‌هایی از صرافی‌های متقلب وجود دارد که با طراحی یک وبسایت یا درگاه مشابه به نمونه‌های مشهور اقدام می‌کنند. این افراد با استفاده از تلاش‌های فراوان در طراحی وبسایت‌های تقلبی، کاربرانی را که تجربه کافی در این حوزه را ندارند، به خطا می‌اندازند. این کلاهبرداران باعث می‌شوند تا کاربران سرمایه خود را به این وبسایت‌ها یا درگاه‌های تقلبی واریز کنند، و پس از آن دسترسی به دارایی خود را از دست بدهند.

حملات فیشینگ برای ارز های دیجیتال

«فیشینگ» در واقع یک روش سو استفاده از آسیب‌پذیری‌های امنیتی سایت‌ها است که باعث ارسال ایمیل یا پیام ناقصه ای به قربانی می‌شود. این پیام، با استفاده از مضامین مهم و تاثیرگذار، از سوی یک فرد «کلاهبردار» فرستاده می‌شود تا او را وادار به ورود اطلاعات امنیتی حساسی مانند رمز عبور، رمز دوم کارت بانکی و دیگر اطلاعات مشابه در یک وبسایت جعلی کند. قربانی، به اشتباه فکر می‌کند که این فرآیند در سایت مهم و معتبری صورت می‌گیرد و تلاش می‌کند تا اطلاعات خود را در آن سایت کامل کند. در واقع، فیشینگ نوعی حمله روانی است که با بهره‌گیری از سهل‌انگاری، تردید و خطاهای عمدی افراد، سرقت از دارایی‌های آن‌ها را ممکن می‌سازد.

عرصه‌ی «ارزهای دیجیتال» یک فضایی است که بسیاری از افراد علاقه‌مند به آن هستند. یکی از ترفندهای متداول کلاهبرداران صرافی‌های آنلاین ارزهای دیجیتال، این است که با جعل کیف‌پول یا وب‌سایتی خاص، کاربران را فریب می‌دهند و فکر می‌کنند که در حال انجام عملیات مالی معتبر و معمولی هستند. بنابراین، آن‌ها اطلاعات حساس خود را در محل دلخواه کلاهبرداران وارد می‌کنند و به‌راحتی مورد سرقت قرار می‌گیرند. اصل اول و مهم در حفاظت از سرمایه‌ها در بازارهای مالی دیجیتال، احتیاط و دقت کامل و جلوگیری از سهل انگاری است.

تیم های پشتیبانی برای خرید آنلاین ارز های دیجیتال

یکی از روش‌های فریب آنلاین در زمینه‌ی تجارت ارز دیجیتال این است که افراد خود را به عنوان عضوی از تیم پشتیبانی یک بازار آنلاین خرید و فروش ارز معرفی می‌کنند و از شما درخواست ارائه اطلاعات شخصی مانند رمز و اطلاعات کیف پول می‌دهند. به این ترتیب، اطلاعات حساس شما، به خصوص اطلاعات کلید خصوصی و کیف پول، در دسترس افراد ناشناس قرار می‌گیرد و ممکن است برای کلاهبرداری و سرقت استفاده شود.

افراد معمولاً با ادعای رفع مشکل در سیستم ارز دیجیتال شما، از شما درخواست اطلاعات می‌کنند. اما به خاطر داشته باشید کارمندان و تیم پشتیبانی خرید آنلاین گردشگری، به ویژه در رده‌های بالا، هرگز مستقیماً و به بهانه‌هایی با کاربران تماس نمی‌گیرند. همچنین برای حل مشکلات نرم‌افزاری، به هیچ‌گونه اطلاعات خصوصی کاربران نیاز ندارند.

عرضه ارز های دیجیتال رایگان در شبکه های اجتماعی

ارزهای دیجیتال در بازار ارز دیجیتال معادل پول در دنیای واقعی هستند. باید به یاد داشت که هیچ کس هیچوقت پول رایگانی را به شما نخواهد داد. بنابراین اگر با ادعایی روبه‌رو شدید که با خرید یا واریز مبلغی شما ارز رایگان دریافت خواهید کرد، بطور قطع با یک کلاهبرداری از صرافی‌های آنلاین ارز دیجیتال سر و کله زده اید. این ادعاهای ارسال ارز رایگان به نظر بسیار جذاب می‌رسند و افراد زیادی را وسوسه کرده اند تا دارایی‌های خود را از دست دهند.

معمولا در این روش، اشخاص نامعتبر با استفاده از نام و شهرت افراد معروف در زمینه ارزهای دیجیتال، به ایجاد صفحات تقلبی در فضای مجازی می‌پردازند و با تماشای تعداد بازدیدها، ادعا می‌کنند که در صورت واریز مقداری از دارایی خود، دو برابر آن را به صورت رایگان برای شما ارائه می‌دهند. این شیوه تا به حال باعث تقلب و سرقت از دارایی‌های بسیاری شده است. لذا، باید از وسوسه‌های اینگونه امور کناره‌گیری کرده و احتیاط لازم را به عمل آورید.

استخراج ارزهای دیجیتال با کامپیوتر های خانگی و گوشی های موبایل

همیشه به یاد داشته باشید که استخراج ارز نیازمند تجهیزات سخت‌افزاری خاص و هزینه‌بر است و دسترسی به آن به سادگی ممکن نیست. بنابراین، ادعای استخراج ارزهای دیجیتال با استفاده از کامپیوترهای خانگی و گوشی‌های موبایل واهی است. این فقط یک دام است که منجر به کلاهبرداری صرافی‌های آنلاین ارز دیجیتال می‌شود.

رایانه شخصی شما باید امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری ویژه‌ای داشته باشد تا بتوانید به استخراج ارزها بپردازید. اما در همین حال با توجه به هزینه‌های مصرف برق، نوسانات بازار و تجهیزات مورد نیاز برای استخراج ارزهای دیجیتال، استخراج با استفاده از کامپیوترها و گوشی‌های موبایل خانگی تنها یک وعده توهمی است.

فروش توکن های بی ارزش در بازار ارز های دیجیتال

توکن‌ها نوعی ارز دیجیتال هستند که برای کاربردهای خاص طراحی و عرضه می‌شوند. این توکن‌ها ارزشی دارند ولی فاقد بلاکچین مستقل هستند. یعنی هر توکن برای یک هدف یا کاربرد خاصی طراحی می‌شود و نمی‌توان از آن برای کاربردهای دیگر استفاده کرد. به عنوان مثال، اگر یک پروژه با هدف پرداخت هزینه‌ی بلیط اتوبوس با توکن طراحی شود، این توکن فقط برای خرید بلیط اتوبوس قابل استفاده خواهد بود و نمی‌توان با آن بلیط سینما یا سایر کالاها را خریداری کرد. از طرفی، برخی افراد ترفندهای کلاهبرداری را با استفاده از توکن‌ها به کار می‌برند. آن‌ها ادعا می‌کنند که توکنی که خودشان طراحی و عرضه کرده‌اند در آینده بسیار قیمتی و کاربردی خواهد شد و باعث سود بالایی برای کاربران خواهد شد. اما در واقعیت، تنها هدف آن‌ها انتقال توکن به دیگران و حصول سود از طریق فروش آن است.

تحقیقات نشان داده است که بیش از 80 درصد از توکن‌های موجود هیچ کاربردی ندارند و در واقع بی‌ارزش هستند. تا زمانی که یک بستر مناسب و یک پروژه خاص برای تبدیل توکن به ارز دیجیتال وجود نداشته باشد، هر توکن بی‌ارزش است و تنها یک راه برای سرقت دارایی شما است.

آشنایی با گروه های پامپ و دامپ

برخی از کلاهبرداران به طور ناگهانی مقدار زیادی از ارزهای کم ارزش را خریداری می‌کنند و با تبلیغات و هیاهوی گسترده، تقاضای این ارزها را افزایش می‌دهند و قیمت آن‌ها را به شدت افزایش می‌دهند. با ورود افراد مبتدی که در افزایش قیمت این ارزها طعمه شده‌اند و تمایل به خرید آن‌ها را دارند، قیمت به طور ناگهانی افزایش می‌یابد و پامپ رخ می‌دهد. در این حالت، سرمایه‌داران اصلی که مقدار زیادی از این ارزهای دیجیتال را در اختیار دارند، اقدام به فروش ارز خود می‌کنند و باعث سقوط ناگهانی قیمت این ارزهای خاص می‌شوند و دامپ رخ می‌دهد. در این مسیر، بسیاری از افراد مبتدی به شدت آسیب می‌بینند. مهم است بدانید که پامپ و دامپ اغلب در ارزهای کم ارزش و نه ارزهای معتبر رخ می‌دهند.